Amenzi de peste 2 milioane de lei aplicate unei bănci

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis aplicarea sancțiunii cu amendă față de B.C. Comerțbank SA și față de membrii comitetului de conducere al băncii aflați în funcție în perioada supusă controlului, în sumă de 1 700 000.00 lei și respectiv în sumă de 551 602.42 lei, relatează bani.md. De asemenea, s-a decis aplicarea sancțiunii sub formă de avertisment față de membrii consiliului băncii. Decizia a fost luată ca rezultat al controlului complex pe teren efectuat la această bancă, în cadrul căruia au fost constatate încălcări ale Legii instituțiilor financiare, actelor normative ale BNM și Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.