ANAF, controale în complexurile comerciale din București și Ilfov: Acțiuni de control cu un efectiv de 120 de inspectori antifraudă

În data de 10 septembrie 2025, ANAF a inițiat acțiuni de control cu un efectiv de 120 de inspectori antifraudă, în trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov, având în vedere riscul fiscal corespunzător activităților ilicite asociate achiziției, transportului, depozitării și comercializării de bunuri cu risc fiscal ridicat, conform celui mai recent comunicat al instituției.

Bunurile neînsoțite de documente care să ateste proveniența legală sunt tranzacționate direct, pe piața neagră, prin utilizarea de numerar, fără fiscalizarea veniturilor obținute ori sunt introduse în circuite de tranzacționare complexe care au ca scop sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin ascunderea provenienței reale și simularea unor tranzacții comerciale care, în fapt, nu există.

Pentru clarificarea situației de fapt fiscale, respectiv pentru identificarea deținătorilor reali ai mărfurilor depozitate și a documentelor de proveniență a acestora, s-a procedat la sigilarea a peste 1.100 de spații de depozitare cu o suprafață de aproximativ 150.000 de mp.