Băncile din Estonia, implicate în operațiuni de spălare de bani de 13 mld. dolari

Băncile cu operațiuni în Estonia ar fi spălat probabil sume de bani considerabil mai mari decât se estimase anterior, scrie Bloomberg. Poliția estoniană estimează acum că bancherii din țară au fost implicați în transferuri suspecte de bani și titluri financiare, în principal din Rusia, în valoare totală de peste 13 mld. dolari în perioada 2011-2016. Tranzacțiile au fost realizate prin intermediul a patru scheme separate în care au fost utilizate conturi ale nonrezidenților, incluzând transferuri de acțiuni și obligațiuni rusești din 2012 în valoare de peste 7,3 mld. euro.