Cât de mare e riscul de spălare a banilor la porțile țării? Ministerul de Finanțe spune că aproape 2 miliarde de euro au trecut prin frontierele României în 2024 și 2025

Ministerul de Finanțe a anunțat că o analiză asupra declarațiilor de numerar depuse la punctele de frontierã ale României evidențiazã existența unor fluxuri transfrontaliere de numerar de proporții, cu caracter repetitiv și concentrat, care au implicat sume de peste 1,7 miliarde de euro tranzitate prin România în perioada 2024–2025, arată un raport finalizat recent de Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Autoritatea Vamalã Românã.

Astfel, datele analizate aratã cã, în intervalul 01.01.2024 – 31.12.2025, în bazele de date interogate au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar, dintre care 5.758 la intrarea în Uniunea Europeanã prin punctele de frontierã ale României și 1.835 la ieșirea din UE. Valoarea totalã declaratã la intrare a fost de 1,261 miliarde euro, iar la ieșire de 511,7 milioane euro.

Analizele au fost realizate în cursul acțiunii Corpului de Control al Ministerului Finanțelor derulate împreunã cu Autoritatea Vamalã Românã și au urmãrit evoluția declarațiilor de numerar depuse la frontierele României în perioadele 2024–2025.