Dosarul Nordis: 65 de percheziții DIICOT la dezvoltator în România și Monaco. Prejudiciul ar fi de peste 195 mil. euro

♦ Procurorii DIICOT au făcut ieri, 3 februarie, 65 de percheziții domiciliare, în România și Monaco, într-un dosar care vizează zeci de persoane și firme care încasau bani pentru proiecte imobiliare și îi delapidau. Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre cazul Nordis ♦ Nordis a fost cel mai marketat dezvoltator imobiliar din ultimii 6 ani ♦ Apartamentele erau vândute mai degrabă ca o investiție decât ca o locuință ♦ Norids promitea un randament de 7% pe an, în euro, celor care cumpărau apartamentele și le dădeau înapoi către dezvoltator să le închirieze ♦ Grupul Nordis și-a cerut anul trecut insolvența, administratorul judiciar fiind semnat CITR.

Procurorii DIICOT au descins ieri în 65 de locații din România și Monaco pentru a investiga o rețea infrac­țio­nală care a strâns ilegal 195 mil. euro printr-o fraudă imobiliară. Conform anchetatorilor, Nordis ar fi utilizat mai multe firme pentru a atrage bani de la clienți în urma unor promisiuni de investiții, însă banii ar fi fost delapidați și spălați. 

„Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, pun în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară pe te­ritoriul României și a Principatului Monaco (63 pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova), într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de con­stituirea unui grup infracțional or­ganizat, delapidare cu con­secințe deosebit de grave, spă­lare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deo­sebit de grave, stabilirea cu rea-cre­dință de către contribuabil a im­po­zitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general con­solidat ori compensări datorate bu­ge­ului ge­neral consolidat, toate în for­mă con­ti­nuată“, potrivit unui co­municat de presă.