FT: Wirecard a procesat plăți pentru mafia malteză a cazinourilor

Compania germană Wirecard a procesat plăți pentru un cazino online din Malta despre care s-a aflat ulterior că spală bani pentru un braț puternic al grupului italian mafiot ‘Ndrangheta din Calabria, una dintre cele mai periculoase organizații mafiote din Europa, scrie Financial Times.

FT spune că până în 2017 Wirecard a procesat plăți pentru CenturionBet, o companie de jocuri din Malta acuzată ulterior de judecătorii italieni că ar fi folosit crima organizată pentru a scoate milioane de euro din țară printr-o operațiune sofisticată de spălare de bani.

Wirecard a continuat să lucreze cu CenturionBet, companie încorporată în Malta, dar controlată de o societate paravan din Panama, până în 2017 când licența de pariuri i-a fost suspendată de autoritățile malteze în urma unui raid care s-a concretizat prin arestarea a 68 de persoane. De atunci, peste 30 de persoane au fost condamnate pentru infracțiuni legate de acest caz.