Luminița Runcan, vicepreședinte, Banca Transilvania: Costurile aplicării legii de prevenire a spălării banilor sunt foarte mari. Banca Transilvania a investit doar în 2020 peste 1 milion de euro

„Deocamdată am închis doar conturile inactive, însă pe măsură ce ne apropiem de termenul prevăzut de lege pentru finalizarea actualizării întregului portofoliu de clienți, vom lua, dacă este necesar, măsuri mai ferme.”

“Costurile implementării legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului sunt foarte mari, iar Banca Transilvania a investit doar anul trecut peste 1 mil. euro în aplicații de monitorizare a tranzacțiilor și soluții de actualizare a datelor clienților online, această sumă reprezentând doar o mică parte din costul total al investițiilor realizate pe această linie”, susține Luminița Runcan, director general adjunct risc la Banca Transilvania.

Noua legislație în domeniul prevenirii spălării banilor a fost mult așteptată în România, imple­men­tarea acesteia fiind întârziată față de termenele impuse în regle­mentările europe­ne, iar acest deca­laj ne-a pus  într-o poziție defa­vorabilă în raport cu auto­ritățile euro­pene și cu alte state și a generat și aspecte insuficient abordate în trans­punerea locală a regle­­men­tă­rilor“, amintește Luminița Runcan.