Platforma de tranzacționare crypto Binance ar fi concediat investigatorii care ar fi descoperit dovezi privind încălcări ale sancțiunilor impuse Iranului - transferuri de 1 miliard de dolari între martie 2024 și august 2025

Platforma de tranzacționare crypto Binance a concediat cel puțin cinci investigatori din echipa proprie de conformitate care susțin că au descoperit dovezi privind tranzacții de peste 1 miliard de dolari efectuate prin intermediul platformei de entități legate de Iran, în potențială încălcare a legislației privind sancțiunile internaționale, scrie Fortune, citând surse multiple și documente interne ale companiei, într-un text semnat de Leo Schwartz și Ben Weiss.

Tranzacțiile, derulate între martie 2024 și august 2025, ar fi fost realizate prin intermediul Binance folosind stablecoin-ul Tether pe rețeaua blockchain Tron, potrivit publicației americane. Cel puțin trei dintre investigatorii concediați proveneau din structuri de aplicare a legii din Europa și Asia, iar mai mulți dețineau funcții de conducere în cadrul Binance, fiind responsabili de anchete speciale și investigații financiare globale, inclusiv cele legate de nerespectarea sancțiunilor și finanțarea terorismului, scrie Fortune.

Concedierile au loc în contextul în care Binance se află sub monitorizare impusă de autoritățile americane, în urma acordului de vinovăție din 2023, când platforma a recunoscut că a încălcat legislația privind combaterea spălării banilor, regulile de cunoaștere a clienților (KYC) și sancțiunile internaționale. Compania a acceptat atunci să plătească 4,3 miliarde de dolari, una dintre cele mai mari amenzi corporative din istoria SUA. Fondatorul Binance, Changpeng Zhao, a pledat vinovat pentru lipsa supravegherii adecvate și a fost condamnat la patru luni de închisoare, dar a fost grațiat de președintele Donald Trump în octombrie, după ce echipa sa a angajat echipe de lobby în Washington și după ce Binance a ajutat proiectul crypto al familiei Trump, World Liberty Financial, să lanseze propriul stablecoin, notează Fortune.