Alertă ASF: val de fraude cu platforme online neautorizate de investiții financiare în criptomonede. Surse: Sesizări numeroase legate de site-ul Merricks Invest, persoane din România au pierdut zeci de mii de euro. Vidul legislativ din jurul “ATM-urilor”

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis marți o informare publică legată de riscurile de a plasa bani în societăți de investiții financiare care acționează online și care nu sunt autorizate în România în condițiile în care acestea pot fi de fapt companii care nu sunt autorizate și reglementate în nicio altă jurisdicție având de fapt în spate doar rețele de fraudatori al căror scop este să păcălească investitorii să le trimită sume cât mai mari de bani, după care aceștia dispar și nu mai pot fi contactați.

“Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) atrage atenția că societățile din state terțe, care furnizează servicii de investiții, pot opera în România doar prin înființarea unei sucursale care necesită autorizare din partea Autorității, cu excepția cazului în care furnizarea serviciilor se face la inițiativa exclusivă a clientului. În acest context, Autoritatea informează asupra faptului că, la acest moment, nu există nicio astfel de sucursală autorizată de A.S.F.

În ultima perioadă, A.S.F. a primit mai multe sesizări din partea consumatorilor cu privire la faptul că au fost apelați de persoane care se recomandau reprezentanți ai unor „brokeri” cu sediul în state terțe și care le ofereau servicii de investiții, iar după ce îi convingeau să transfere diverse sume de bani în diferite conturi, aceștia nu mai puteau fi contactați.