Anda Rojanschi, Partener, Adina Oprea, Counsel, și Adriana-Monica Popa, Avocat Senior, D&B David și Baias: Accesul la datele privind beneficiarii reali ai companiilor din România, limitat în urma unei decizii a CJUE

Doar solicitanții care pot dovedi că au un interes legitim mai primesc acces la informații privind beneficiarii reali ai companiilor înregistrate la Registrul Comerțului, după ce legislația locală privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost modificată în luna mai a acestui an.

Astfel, pentru ca solicitările de date privind beneficiarii reali să aibă succes, cererile trebuie să fie foarte bine documentate, în condițiile în care legislația nu definește clar „interesul legitim” și încă nu a fost publicat un ghid oficial în acest sens.

Anterior acestor modificări, orice persoană fizică sau juridică putea solicita și primi informații despre beneficiarii reali ai companiilor înregistrate în România.