zf.ro Abonează-te ZF
EUR/RON5,3498+0,07% USD/RON4,8428+0,57% GBP/RON6,4023+0,14% CHF/RON5,7814−0,21% Curs BNR · 13.11.2026
Analiza ZF · Banci-Asigurari

Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operațională. Alexandru Petrescu, șeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entități care vor intra în supravegherea directă a acestei autorități. Unele instituții financiar

Șeful ASF, Alexandru Petrescu, a anunțat că  Uniunea Europeană a intrat, începând cu 1 iulie, într-o nouă etapă în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT), dar și a eludării regimurilor de sancțiuni internaționale, prin operaționalizarea Autorității Europene pentru Combaterea…

de Roxana Dumitru Rosu - Mediafax , Editor 30.07.2025 · 08:57 1 min de citit
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operațională. Alexandru Petrescu, șeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entități care vor intra în supravegherea directă a acestei autorități. Unele instituții financiar

Foto: Ziarul Financiar

Șeful ASF, Alexandru Petrescu, a anunțat că  Uniunea Europeană a intrat, începând cu 1 iulie, într-o nouă etapă în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT), dar și a eludării regimurilor de sancțiuni internaționale, prin operaționalizarea Autorității Europene pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA).

Noua instituție europeană a publicat deja programul de lucru pentru anul în curs.

autoritatebanifinanciarintraresupraveghereuniunea europeana

Citește și