Intermediarul, Cătălin Cristescu, era comisar în cadrul Gărzii Financiare și reprezenta legătura cu omul de afaceri Lucian Timofanovici, deținător al firmei SC Dave Research SRL.
.
– ea deținea în 2012 70% din compania SC Smart Life Style SRL din Câmpulung, județul Argeș, care a obținut în 14 iunie 2013 o finanțare pentru un proiect cu o valoare eligibilă
Radu Nemeș, considerat de procurori coordonatorul grupului infracțional organizat, și Diana Nemeș, administrator la SC Excella Real Grup SRL, sunt acuzați de complicitate la evaziune
unei înțelegeri cu Dan Costin Bengescu, Viorel Hrebenciuc și cu avocații Victor Adrian Prodan și Nicolae Mergeani, ar fi determinat-o pe Carmen Elisabeta Drăgoi, administrator al SC
„Admite cererea de chemare în judecată formulată de debitorul SC Ambient SA (…) pentru deschiderea procedurii insolvenței și în consecință: Deschide procedura generală de insolvență