Solidmet, companie controlată de Bulk Project SRL, deținută indirect de un offshore, ar urma să primească 38,4 mil. lei brut, iar Liberty Holdco Galați & Skopje Limited va primi
GES – Green Energy Specialists SRL este controlată în proporție de 99,99% de Doxy Com SRL, societate deținută la rândul ei integral de jucătorul de tenis Bucur Cristian Pungovschi
Intermediarul, Cătălin Cristescu, era comisar în cadrul Gărzii Financiare și reprezenta legătura cu omul de afaceri Lucian Timofanovici, deținător al firmei SC Dave Research SRL.
.
– ea deținea în 2012 70% din compania SC Smart Life Style SRL din Câmpulung, județul Argeș, care a obținut în 14 iunie 2013 o finanțare pentru un proiect cu o valoare eligibilă
Radu Nemeș, considerat de procurori coordonatorul grupului infracțional organizat, și Diana Nemeș, administrator la SC Excella Real Grup SRL, sunt acuzați de complicitate la evaziune