El este acuzat că a încercat să obțină ilicit fonduri europene prin intermediul a trei societăți, Ancuța SRL, Alram Servinvest și Eurotrading SRL, în baza unor documente și declarații
Soluția a fost luată după ce directorii executivi ai celor mai mari trei clienți americani ai Boeing – United Airlines Holdings Inc., Southwest Airlines Co. și American Airlines
Cele două companii l-au avut în spate pe Bogan Buzăianu, fondatorul Energy Holding, unul dintre cele mai cunoscute businessuri private cu energie din România.
Despre toți ceilalți pași, despre investiții, achiziții și dezvoltare povestesc Radu Timiș Sr., fondator și președinte al Cris-Tim Family Holding, și Radu Timiș Jr., Cris-Tim Family
, înființată în aprilie 2026 de Declaro S.A., Alexandru Puiu și Iuliana-Cristina Nistor, pentru serviciile de contabilitate; și Declaro Investors SRL, holding înființat pe 2 septembrie
Carrefour România operează în România prin cinci entități juridice principale: Carrefour S.A., Artima S.A., Columbus Operational SRL, Supeco Investment SRL și, din noiembrie 2023, Romania