Cele mai mari bănci ale lumii, implicate în operațiuni de spălare de bani din Rusia

Sume uriașe de bani care au ieșit din Rusia prin intermediul unei vaste rețele de spălare de bani au ajuns să treacă prin cele mai mari bănci ale lumii, entități britanice incluzând HSBC Holdings ocupându-se de aproape 740 milioane de dolari.

O serie de documente văzute de The Guardian conțin detalii referitoare la aproximativ 70.000 de tran zacții bancare, dintre care 1.920 au implicat firme din Ma rea Britanie și 373 de firme din SUA. Potrivit aces tora, cel puțin 20 mld. dolari au ieșit din Rusia în pe ri oada 2010-2014, o parte din acești bani ajungând la bănci străine. Suma reală s-ar putea ridica la 80 mld. dolari, potrivit The Guardian. Sumele au legătură cu o re țea supranumită The Global Laun dromat, care a cons tituit obiectul unui raport din 2014 al Organized Crime & Corruption Reporting Project, un grup de jur na lism investigativ care a furnizat o parte din docu men tele citate. Anchetatorii încearcă încă să-i identifice pe rușii bogați și influenți politic aflați în spatele The Glo bal Laundromat. Aceștia estimează că ar fi implicat un grup de aproximativ 500 de persoane. Printre aces tea, bancheri din Moscova, oligarhi și figuri care lu crează sau au legătură cu FSB, agenția succesoare a KGB-ului.

Igor Putin, vărul președintelui rus Vladimir, a fost membru al boardului unei bănci moscovite cu conturi implicate în fraudă.

HSBC s-a ocupat de 545 milioane de dolari, în timp ce Royal Bank of Scotland Group a procesat 113 milioane de dolari. Standard Chartered, UBS Group, Citigroup, Bank of America, Barclays și ING au procesat sume cuprinse între 2 și 37 de milioane de dolari.