Contzilla.ro: Două proiecte legislative noi: conectarea caselor de marcat la ANAF și declarația privind beneficiarii reali

Un nou proiect de lege adoptat de Camera Deputaților și transmis spre promulgare Președintelui în 10 iunie 2020, vizează modificări aduse Legii 129/2019 privind prevenirea spălării banilor.

Proiectul aduce ca principale modificări:

• eliminarea obligației de depunere a declarației privind beneficiarul real pentru persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali. În lipsa depunerii declarației privind beneficiarul real, Oficiul Național al Registrului Comerțului este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăților pe baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidențelor deținute în cazul societăților deja înmatriculate.
• firmele care vor avea obligația depunerii în continuare a declarației, nu vor mai trebui să o depună anual, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare cum era până acum, ci doar atunci când intervin schimbari în datele de indentificare ale beneficiarilor reali, în termen de 15 zile de la apariția acestora.
• sunt exceptate de la obligația depunerii declarației la înmatriculare regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat;

În situația în care legea se va publica în Monitorul Oficial, în termen de 12 luni de la intrarea ei în vigoare, societățile înregistrate până la această dată, cu excepția celor care au în acționariat doar persoane fizice, vor  depune, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăților, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, o declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.