Deutsche Bank, avertizată cu privire la operațiuni de spălare de bani

Autoritatea de reglementare a sectorului financiar din Germania, BaFin, a cerut celei mai mari bănci a țării să depună mai multe eforturi pentru a preîntâmpina operațiunile de spălare de bani și finanțare a terorismului, desemnând în același timp un auditor independent pentru a evalua progresele băncii în acest sens, relatează The Guardian.  BaFin a anunțat că este pentru prima dată când face o astfel de desemnare în legătură cu activități de spălare de bani. Anul trecut, Deutsche Bank a fost amendată cu aproape 700 milioane de dolari în legătură cu astfel de activități. BaFin a desemnat KP…