Dosarele FinCEN, un nou scandal al industriei bancare: băncile mari au intermediat tranzacții, deși știau că sunt suspecte, pentru oligarhi ruși, mafioți, lorzi ai industriei porno, teroriști și regimuri autoritare

Descoperiri dintr-o serie de docu­mente americane secrete analizate de jurnaliști de investigație și im­plicând tranzacții dubioase de circa 2.000 de miliarde de dolari sunt pe cale să dezlanțuie un scandal uriaș asupra sectorului bancar mondial.

Acestea arată cum unele dintre cele mai mari bănci ale lumii au permis mafioților, teroriștilor, guvernelor autoritare sau statelor blocate de sancțiuni internaționale să mute bani suspectați a fi murdari în locuri sigure sau pentru a face plăți, afaceri sau achiziții. Printre numele grele în jurul cărora se conturează scandalul figurează Deutsche Bank din Germania, HSBC și Barclays din Marea Britanie și JPMorgan Chase din SUA. Personajul devenit negativ cel mai des menționat este Deutsche Bank.

Documentele conțin informații despre cum oligarhii ruși s-au folosit de bănci ca să ocolească sancțiuni care ar fi trebuit să-i împiedice să ducă o viață de lux și în siguranță; cum o mare bancă turcă cu conexiuni la guvern și-a creat legături financiare strânse cu industria pornografiei și a intermediat tranzacții suspecte cu Wirecard, o companie germană acuzată de fraudă; cum băncile au permis Coreei de Nord să dezvolte ceea ce pare o amplă schemă de spălare de bani; cum bani de la un consultant al comitetului de candidatură pentru jocurile olimpice de la Tokyo au fost transferați către fiul unui membru influent al Comitetului Olimpic Internațional.