După valul de fraude operate de platforme false de investiții și tranzacționare precum Merricks Invest, ASF ia în calcul completarea legislației astfel încât furnizorilor de net să li se poată cere blocarea accesului la asemenea site-uri

♦ Persoanele înșelate ar trebui să depună plângeri la poliție și să ceară băncilor să anuleze tranzacțiile de alimentare a conturilor de pe aceste platforme, dacă banii au fost trimiși de pe carduri.

Furnizorii de servicii de internet din România ar putea fi obligați să blocheze accesul la site-urile web operate de platforme false de investiții financiare și tranzacționare în criptomonede sau alte active financiare, în condițiile în care Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ia în calcul o modificare a legislației după un val de fraude online cărora le-au căzut victime mai multe persoane fizice care au trimis zeci de mii de euro către asemenea grupări infracționale pe care le-au considerat a fi furnizori autorizați.

„ASF analizează posibilele opțiuni de modificare a cadrului legal, cu scopul de a combate publicitatea agresivă și tehnicile de comunicare persuasivă practicate de entitățile neautorizate de ASF sau care nu au fost notificate la ASF pentru libera prestare de servicii și exercitare de activități de investiții. Printre opțiunile identificate și care se află în curs de analiză, este și completarea legislației primare cu prevederi prin care să se acorde ASF competența de a solicita furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice să blocheze anumite site-uri în vederea protejării investitorilor în instrumente financiare“, au declarat reprezentanții ASF, răspunzând unei solicitări ZF care viza situația reclamațiilor primite vizând fraude realizate de o pretinsă societate de investiții, care acționează sub numele Merricks Invest. Conform informațiilor ZF există mai multe persoane fizice din România care au fost înșelate de gruparea din spatele acestei platforme să trimită sume de ordinul zecilor de mii de euro, la care au pierdut accesul. Sume mici sunt transferate de pe cardurile bancare, dar grosul banilor este transmis prin terminale asemnătoare ATM-urilor bancare, care preiau cash și îl transformă în monede virtuale pe care le transferă către portofele electronice. Rețelele de infractori sunt cele care îi direcționează pe cei păgubiți să apeleze la așa numitele „bancomate“ de criptomonede, care sunt disponibile în centre comerciale sau alte spații publice din zeci de orașe din România.