Subiect · 42 articole

DIICOT

Eveniment · 13.11 2026

Dosar uriaș de la DIICOT: 43 de inculpați se află sub control judiciar în dosarul fraudei cu motorină. Anchetatorii au instituit și sechestru asupra a 111 imobile și a sumelor din conturile inculpaților, până la 114,9 milioane de lei

Procurorii DIICOT au anunțat vineri că 43 de inculpați se află sub control judiciar în dosarul fraudei cu motorină. Anchetatorii au instituit și sechestru asupra a 111 imobile și a...

1 min
Maria Miron

Eveniment · 02.03 2026

Ministerul Justiției anunță rezultatele procesului de selecție pentru șefia celor mai importante parchete din România: Cristina Chiriac este propusă procuror general, Ioan-Viorel Cerbu este propunerea pentru conducerea DNA, iar Codrin-Horațiu Miron pentru

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat propunerile pentru conducerea marilor parchete din România. Vedeți mai jos care sunt nominalizările pentru Parchetul de pe lângă Înal...

1 min
Valeriu Dănilă

Burse - Fonduri mutuale · 17.04 2025

Lovitură de teatru: Restart Energy, un business de 320 mil. lei și ai cărui fondatori sunt vizați de DIICOT, a anunțat inițierea procedurii de concordat preventiv

Furnizorul de electricitate Restart Energy One, cu o emisiune de obligațiuni de 16 mil. lei scadentă în februarie 2026, a anunțat joi la Bursa de Valori București inițierea procedu...

4 min
Iulian Tenchiu

Business Legal · 05.12 2024

Alegeri 2024. Parchetul General cere DIICOT să ancheteze situația de la alegerile prezidențiale în care serviciile secrete spun că implicarea Rusiei a fost masivă

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție s-a sesizat din oficiu în baza indiciilor care relevă posibile infracțiuni electorale și spălare a banilor, potrivit unui...

3 min
Mirela Turlan

Business Hi-Tech · 30.07 2024

Dosarul furtului de criptomonede în valoare de 120 mil. $ instrumentat de DIICOT vizează atacul împotriva MultiversX din Sibiu, din iunie 2022. Start-up-ul „salută progresele autorităților” și laudă blockchain: infractorii lasă „amprente permanente”. Valo

Dosarul privind un furt de criptomonede în valoare de 120 mil. dolari instrumentat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), în...

4 min
Adrian Seceleanu

Banci-Asigurari · 29.07 2024

A apărut cea mai mare sumă vehiculată oficial pe piața românească pentru un deținător de cripto: 120,846 milioane de dolari

Vineri, 26 iulie 2024, atenția tuturor s-a îndreptat către deschiderea Jocurilor Olimpice 2024 de la Paris. Controversele legate de spectacolul de deschidere au apărut sâmbată și d...

3 min
Vali Pencu

Burse - Fonduri mutuale · 08.08 2021

Zoltan Prosszer, administrator special al Romcab, și Dana Nețoi, director financiar al companiei, trimiși în judecată de DIICOT pentru raportări false la bursă. Prejudiciu de 5 mil. lei

Zoltan Prosszer, administrator special, fost CEO al producătorului de cabluri Romcab Târgu-Mureș, insolvența șoc a bursei de la București și companie care acum are 40 mil. lei capi...

2 min
Mirela Turlan

Burse - Fonduri mutuale · 06.08 2021

DIICOT trimite în judecată directorii unei companii listate la Bursa de la București, acuzați că au publicat rapoarte financiare false, în 2016 și 2017, și au înșelat acționarii. Surse ZF spun că este vorba de producătorul de cabluri Romcab Târgu Mureș, i

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism(DIICOT) i-a trimis în judecată pe directorul general și directorul economic ai unei companii listat...

2 min
Roxana Dumitru Rosu - Mediafax

Banci-Asigurari · 12.01 2021

Tensiuni la ASF: gestionare frauduloasă a documentelor. DIICOT a fost sesizată de președintele ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), care are rolul de a supraveghea și reglementa sectoarele pietei de capital, asigurări și pensii private, a confirmat oficial că în ca...

6 min
Mirela Turlan

Mai mult