FRAUDĂ

Acuzațiile curg lanț în procesul FTX: Principalii asociați ai lui Sam Bankman-Fried, fondatorul celebrei burse crypto intrată în faliment, au pledat vinovați în procesul de fraudă intentat de autorități. Pedepsele pot ajunge până la 110 ani de închisoare

Doi dintre cei mai apropiați asociați ai fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried, au pledat vinovați de fraudă și au fost de acord să coopereze cu autoritățile americane care investigh...

2 min
Andrei Șerbănescu

România, o țară unde nimeni nu are atribuții și unde toți se uită admirativ cum cineva dă o gaură de 500 de milioane de euro. Supărarea este că nu s-a ajuns la 1 miliard de euro

Falimentul City Insurance, cea mai mare companie de asigurări pe RCA, cu 45% din piață, va lăsa în urmă o gaură de 500 de milioane de euro, mai mult sau mai puțin. Această gaură se...

3 min
Mirela Turlan

ZF IT Generation. Sfatul expertului. Bogdan Botezatu, Bitdefender: Nu trebuie să ne așteptăm ca angajații să fie specialiști în securitate informatică, să analizeze un e-mail și să-și dea seama că este o fraudă

Companiile - fie că este vorba de start-up-uri sau de jucători de dimensiuni medii sau mari – ar trebui să-și înceapă eforturile de apărare împotriva atacurilor cibernetice prin pr...

5 min
Mirela Turlan

Wirecard, cea mai mare fraudă din Europa, a schimbat modul de raportare a fondurilor de pensii private Pilon II din România, unde 7,6 milioane de români contribuie lunar din salariul lor: Fondurile vor deveni mai transparente, după ce ZF a atras atenția c

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a schimbat modul de raportare a investi­țiilor fondurilor de pensii pri­va­te Pilon II, cei mai mari in­vestitori ai bursei locale, din...

2 min
Mirela Turlan

Ce a fost și ce a ajuns Wirecard, cândva „regina“ bursei din Frankfurt: de la o companie de 13,3 mld. euro capitalizare la aproape 75,6 mil. euro în 10 luni, adică o prăbușire de 99%. Multe întrebări, încă fără răspunsuri. Cum a fost posibil ca investiga

Un capitol aparte în manualele de economie-finanțe pentru anul 2020 va fi rezervat prăbușirii unui colos financiar pe fondul expunerii celei mai mari fraude contabile din istoria G...

2 min
Mirela Turlan

Administrația Trump a trimis cecuri de stimulente de 1,4 mld. $ către persoane decedate

Trezoreria americană a trimis cecuri de stimulente în valoare de 1,4 miliarde de dolari către peste 1 milion de americani decedați, fapt ce ridică noi semne de întrebare cu privire...

1 min
Mirela Turlan

O întrebare la care ASF și Parlamentul ar trebui să afle răspunsul: Cum a ajuns NN Pensii să investească banii de pensie a peste 2 milioane de români în acțiunile Wirecard (nu mai erau acțiuni de cumpărat în România?), cea mai mare fraudă di

Nu știu ce a făcut ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiară - în ultimele luni (probabil își aștepta noul președinte), dar până acum m-aș fi așteptat ca Dan Armeanu, vicepreșed...

8 min
Mirela Turlan

Analiză ZF. Cele mai mari zece spitale județene și-au dublat în ultimii cinci ani cheltuielile. De ce condițiile nu s-au îmbunătățit? Cum se pot asigura cetățenii României că banii nu sunt fraudați?

Cele mai mari zece spitale ju­dețene din cei mai importanți poli economici ai României și-au dublat în 2019 cheltuielile față de acum cinci ani, arată calculele făcute de ZF pe ba­...

4 min
Mirela Turlan

Frauda cu TVA din UE, de 30-60 mld. euro/an, este un motiv major pentru excedentul comercial însemnat pe care UE îl are cu sine. „O eroare atât de mare nu este ceva ce UE poate ignora pur și simplu. Strategii au nevoie de date corecte.“

Uniunea Europeană înregistrează un excedent comercial cu sine de 307 mld. euro, o cifră care ar trebui să fie zero dacă toate tranzacțiile ar fi raportate și înregistrate adecvat,...

2 min
Mirela Turlan