↑↓ alege · Enter deschide · Esc închide · Toate rezultatele
Subiect · 70 articole
În fața unei crize neașteptate, cum este cea generată de pandemia COVID-19 care domină atenția, organizațiile și populația devin mai vulnerabile la alte riscuri, precum schemele de...
4 min
Cristina Bellu
Președintele francez Emmanuel Macron vrea să ofere Fiscului francez autoritatea de a colecta date de la Facebook, Instagram și alte rețele sociale pentru a ajuta la detectarea frau...
1 min
Alex Ciutacu
Un proiect de lege depus la Senat prevede ca persoanele încadrate pe funcția de inspector antifraudă în cadrul Direcției de combatere a fraudelor, structură a Direcției Generală An...
1 min
Alexandru Nanu
Compania discută cu câteva bănci locale și implementarea unui soft care să remodeleze în timp real profilul clienților în funcție de tranzacții, pentru a le propune oferte noi de p...
5 min
Mirela Turlan
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a trimis în judecată al 14-lea dosar de acuzare a 5 foști membri ai Comitetului de creditare al BC Banca de Economii SA pen...
1 min
Mirela Turlan
Un caz de fraudă cu posibile daune de ordinul milioanelor de euro creează agitație în interiorul companiei germane BASF, relatează Handelsblatt.
1 min
Mirela Turlan
Povestea lui Bradley Birkenfeld pare ruptă din filme: a lucrat timp de mai mulți ani ca bancher, învățând și înțelegând practicile instituțiilor financiare, iar la un moment dat a...
Guvernul polonez a făcut recent un pas către supravegherea totală a tuturor tranzacțiilor financiare realizate între companii prin crearea unui nou sistem TIC pentru departamentul...
1 min
Corina Matei
O lege care să reglementeze micile scăpări este „sănătoasă“, este nevoie să existe o componentă de îndrumare și de atenționare, dar fără a crea o portiță pentru cei care în mod con...
1 min
Mirela Turlan
