fraudare

Doi bancheri britanici sunt judecați în cel mai mare caz de fraudă din Germania

În cel mai amplu profit de fraudă fiscală din Germania, doi bancheri de investiții din Marea Britanie sunt acuzați de a fi ajutat la realizarea de tranzacții dubioase în urma căror...

1 min
Catalina Apostoiu

Autoritățile germane efectuează raiduri la 11 bănci în cadrul unei anchete de fraudă

Autoritățile germane au realizat raiduri la 11 bănci germane în căutarea de probe privind posibilă fraudă fiscală de care s-ar face vinovați clienți ai unei foste divizii offshore...

1 min
Corina Matei

Cea mai mare fraudă cu bani europeni de până acum din Bulgaria: afacerea pensiunilor

Directorul adjunct al fondului de stat Ivanka Mizova a demisionat.

3 min
Catalina Apostoiu

Poliția cehă recomandă formularea de acuzații de fraudă la adresa premierului Andrej Babis

Poliția cehă recomandă depunerea de acuzații împotriva premierului țării, Andrej Babis, și a altora într-un caz ce implică utilizarea frauduloasă de fonduri europene, notează Polit...

1 min
Mirela Turlan

Deutsche Welle: Martin Winterkorn, fostul CEO al VW și cel mai bogat pensionar al Germaniei, ar trebui să înceapă să spună adevărul

Procurorii vorbesc de fraudă severă și încălcarea legislației naționale în domeniul concurenței, vorbesc despre deturnare de fonduri, evaziune fiscală și falsă certificare.

2 min
Mirela Turlan

Ștefan Baciu, SAS Institute: Discutăm cu asigurători din România introducerea unui soft care desenează o hartă a rețelelor implicate în fraude

Compania discută cu câteva bănci locale și implementarea unui soft care să remodeleze în timp real profilul clienților în funcție de tranzacții, pentru a le propune oferte noi de p...

5 min
Mirela Turlan

Cel mai mare producător de drone din lume, care pregătea listarea la bursă, a descoperit o schemă de fraudă gigant în propria companie

Producătorul chinez de drone nonmilitare DJI Technology, care vrea să se listeze la bursă și încearca să obțină un IPO de 500 milioane dolari, a anunțat că a descoperit o fraudă ma...

1 min
Alex Ciutacu

Capitalistul care rezistă la guvernare doar pentru că este sprijinit de comuniști, premierul ceh Andrej Babis își vede cariera amenințată de un scandal de fraudă cu fonduri europene, un fiu nebun și o răpire

Cehia este cea mai stabilă și matură economie est-europeană, însă are o conducere politică dintre cele mai instabile și, de departe, deloc plictisi­toare. Premierul, o emblemă a ca...

5 min
Bogdan Cojocaru

Cea mai mare fraudă din Europa: Scandalul cum-ex a costat trezoreriile europene 55 mld. euro

Mulți nu au auzit de scandalul „cum-ex“, însă potrivit ultimelor rapoarte, acest scandal de evaziune fiscală este unul la scară continentală și a costat contribuabilii cel puțin 55...

1 min
Catalina Apostoiu