Subiect · 16 articole

panama

Banci-Asigurari · 20.04 2016

Cea mai mare bancă din țările nordice, prinsă în scandalul Panama Papers

Nordea Bank încearcă să scape de acuzații conform cărora aceasta și-a ajutat clienți să-și ascundă averea în condițiile unor presiuni politice în creștere, relatează Bloomberg.

1 min
Corina Matei

General Business · 15.04 2016

Încă un înalt oficial european și-a dat demisia în urma celui mai mare scandal al deceniului

Ministrul Industriei din Spania, Jose Manuel Soria, a demisionat vineri în urma informațiilor din scandalul Panama Papers, conform cărora numele său ar fi legat de o companie offsh...

1 min
Ștefan Stan

Business Legal · 12.04 2016

Scandalul Panama: 286 de persoane fizice și juridice române au făcut tranzacții în această țară. Parchetul a fost sesizat în 13 cazuri

Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) a identificat un număr de 286 de persoane fizice care au realizat încasări și transferuri externe în Pana...

2 min
Corina Matei

Business Legal · 11.04 2016

Este posibilă o lume fără fraudă?

„Documentele Panama“ au provocat un cutremur care încă mai zguduie planeta politică și pe cea financiară. Marchează acest scandal începutul unei noi ere a onestității și integrităț...

2 min
Corina Matei

Banci-Asigurari · 09.04 2016

Cele cinci evenimente care au marcat săptămâna. A izbucnit ”Panama Papers”, cel mai mare scandal al deceniului; Isărescu avertizează de un risc fără precedent; Cresc prețurile la apartamente; BCR a epuizat fondurile alocate creditele "Prima Ca

Ziarul Financiar vă prezintă la fiecare sfârșit de săptămână cele mai importante evenimente, tranzacțiile, mișcările și deciziile care au avut un impact deosebit asupra economiei d...

6 min
Ștefan Stan

Banci-Asigurari · 05.04 2016

Raiffeisen Bank International a ajuns pe lista documentelor Panama într-o conexiune cu afacerile președintelui Ucrainei

Două agenții de presă din Austria, care s-au alăturat astfel altor aproximativ 100 de astfel de instituții care au investigat documentele „Panama”, au anunțat că au descoperit o co...

1 min
Corina Matei

Banci-Asigurari · 04.04 2016

Investitorii înregistrați în Panama sunt pe locul 36 în topul capitalului străin, cu 45 milioane de euro în România

Panama ocupă locul 36 în clasamentul celor mai mari investitori străini, companiile înregistrate acolo având un capital social total de 45 milioane de euro la finele lunii februari...

3 min
Ștefan Stan