EximBank susține că a transmis notificări la ANAF pentru două firme cu legături indirecte cu oligarhi ruși sancționați de UE. Valoarea documentelor: 22,6 mil. lei

♦ ANAF a blocat acreditivele de import emise de EximBank pentru două companii, care aveau legături indirecte cu oligarhi ruși sancționați de UE ♦ Valoarea documentelor aferente mărfurilor importate de clienții EximBank, la solicitarea cărora au fost emise acreditivele în cauză este, conform ordinelor de blocare, de 22,6 mil. lei, la cursul din 31 martie 2022, a transmis Eximbank.

Autoritatea Naționala de Ad­mi­nistrare Fiscală (ANAF) a blocat acre­ditivele (scrisori de credit) de im­port emise de EximBank pentru com­pa­niile Metaloinvest Trading AG din Elveția și MMK Metalurji Sanayi Ticaret Ve Liman Isletmeciligi AS din Turcia, pentru că cele două sunt con­tro­late indirect de oligarhi ruși, care au fost incluși pe lista sancțiunilor UE, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANAF.

Astfel, președintele ANAF a urmă­toa­rele ordine: pentru Metaloin­vest Trading AG din Elveția: „Se dis­pune blo­carea acreditivului pentru su­ma de 1,6 mil. dolari, emis de Exim­Bank, în beneficiul entității Metalo­in­vest Tra­ding AG, controlat în mod in­di­rect de per­soana fizică listată Alisher Usma­nov“ și pentru MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman Isletmeciligi AS „se dispune blocarea acreditivelor în va­loare cumulată de 3,12 mil. euro, emise de Eximbank în beneficiul en­ti­tății MMK Metalurji Sanayi Ticaret Ve Liman Isletmeciligi AS, controlată în mod indirect de per­soa­na fizică lis­tată Viktor Filippovich Rashnikov“.