Inspectorii antifraudă au confiscat 69 milioane de lei de la o casă de schimb valutar, 21 kg bijuterii din aur și 1,3 milioane lei proveniți din vânzarea unor lingouri de aur de la o casă de amanet

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au confiscat suma de 68,9 milioane de lei (echivalentul a peste 13,5 mil.euro) obținuți de către o societate din București în urma unor operațiuni de schimb valutar fără autorizație de funcționare.

Măsura a fost dispusă după monitorizarea celor nouă puncte de lucru ale firmei, care au continuat să efectueze operațiuni de schimb valutar ulterior revocării autorizației de funcționare, în februarie 2026, ca urmare a înregistrării de obligații fiscale restante și a situației juridice a administratorului.

Inspectorii antifraudă au ridicat întreg disponibilul în lei și valută existent la momentul controlului în cele nouă puncte de lucru ale societății.