Cine răspunde pentru numirea unei persoane care a luat bacalaureatul la 32 de ani într-o funcție precum cea de președinte al Oficiului de Combatere a Spălării Banilor? Cum au putut să semneze Ludovic Orban și Florin Cîțu? Care este adevărata miză?

Din vara lui 2019, noua lege de combatere a spălării banilor, care a trecut neobservată, a desființat plenul Oficiului de Combatere a Spălării Banilor, format din 8 reprezentanți ai unor instituții precum BNR, Curtea de Conturi, ASF sau Parchet.

Numirea în funcția de președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), o instituție-cheie a statului, a unei persoane care a obținut diploma de bacalaureat la vârsta de 32 de ani scoate la lumină o altă mare problemă: din 2019 oficiul este condus doar de un președinte și de un vicepreședinte numiți de guvern, în condițiile în care de la înființare și până în prezent oficiul a fost condus de opt reprezentanți ai unor entități precum BNR, Curtea de Conturi, ASF, Ministerul de Interne sau Ministerul de Justiție.

ONPCSB are un rol crucial în sesizarea organelor competente asupra operațiunilor fi­nan­ciare suspecte și pri­meș­te informații de la toa­te instituțiile finan­cia­re din România. Pe ma­sa plenului oficiului ajun­geau tranzacțiile finan­ciare cu semne de între­bare și membrii deci­deau dacă informațiile erau transmise către organele abilitate.