Știai că poți să devii fără să vrei un cărăuș de bani pentru mafie? ING își avertizează toți clienții ce înseamnă money mule (cărăuș de bani)

„Ferește-te întotdeauna de persoanele necunoscute care îți propun să transferi banii lor prin conturile tale. În spatele acestei cerințe se ascund, de cele mai multe ori, afaceri ilegale și periculoase pentru care poți ajunge să răspunzi și tu în fața legii“, a transmis ING clienților.

ING Bank a transmis clienților un e-mail prin care îi avertizează de po­ten­țiale tentative ale grupărilor de cri­mă organizată care ar pu­tea să propună co­la­borări prin care își transferă banii prin con­turile „cu­rate“ ale clienților.

„Un «money mule» este în tradu­cere directă un «că­ră­uș de bani», o per­soană care trans­feră prin conturi «curate» sume de bani ob­ținute în mod ilegal de infractori, cu sco­pul de a ascunde beneficiarul real al banilor și sursa lor. De cele mai multe ori banii sunt obținuți prin phi­shing, malware, vânzări de bunuri fic­tive și alte fraude. Folosind această practică, grupările de crimă organizată reușesc să spele banii și să le piardă urma în orice colț al lumii. Dacă îi ajuți, devii și tu complice la activitatea lor ilegală“, au transmis reprezentanții ING clienților.