Va deveni City Insurance un caz Enron/WorldCom/Wirecard pentru sistemul financiar bancar din România?

♦ Cazul City Insurace prin care funcționarea companiei a fost permisă de ASF pe baza unor hârtii bancare care astăzi se dovedesc false, începe să semene tot mai mult cu marile cazuri de fraudă din America, precum Enron și Worldcom, sau Wirecard din Germania.

Toate aceste cazuri de fraudă au în comun folosirea unor dovezi false privind existența unor sume de bani în diverse bănci. Toate aceste cazuri s-au soldat cu cutremure financiare, cu administrator și supraveghetori care sunt astăzi în închisoare, chiar și cu dispariția uneia dintre cele mai mari firme de audit și consultanță din lume, din anii 90, Arthur Andersen.

În cazul City Insurance, compania nu ar fi ajuns la 45% cotă de piață în asigurări și afaceri de 500 mil. euro, dacă în 2017 ASF ar fi verificat cu strictețe existența a 50 mil. euro, într-un cont pe care compania spunea că îl are, în mod fals, în Elveția.