ZF Live. Speranța Munteanu, consultant în restructurare: În cazul City Insurance, dacă frauda a fost de așa natură încât răspunsul a părut că a venit de unde trebuie, în formatul potrivit, e o chestiune penală

Speranța Munteanu, consultant în restructu­rare, crede că în cazul companiei de asigurări City Insurance, pentru care urmează deschiderea procedurii falimentului, a existat cu siguranță o verificare directă făcută de către auditor în ceea ce privește conturile mari ale companiei. În caz contrar, dacă frauda a fost de așa natură încât răspunsul a părut că a venit de unde trebuie, în formatul potrivit, este o chestiune penală, spune ea.

City Insurance susținea în fața Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) că are un cont în Elveția în care erau sume mari de bani, dar acesta s-a dovedit că nu exista, de fapt, în realitate.

„Auditorul face o verificare directă cu diverși parteneri ai companiei pe care o auditează, făcând o corespondență directă prin care cere confirmare de solduri. Nu îmi imaginez că a fost vreun auditor care nu a cerut confirmarea soldului respectiv și nu a făcut o comunicare cu banca. Dacă frauda a fost de așa natură încât răspunsul a părut că a venit de unde trebuie, în formatul potrivit, e o chestiune penală. Însă, un cont mare, de regulă nu este lăsat neconfirmatî, a spus aceasta în cadrul emisiunii online de business ZF Live.