Contzilla.ro: S-a aprobat modalitatea de raportare a neconcordanƫelor referitoare la beneficiarii reali către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Printr-un ordin publicat în Monitorul Oficial în 20 septembrie s-a aprobat forma și modalitatea de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a informării cu privire la orice neconcordanță dintre informațiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali și informațiile pe care le dețin entitățile raportoare cu privire la aceștia.

Obligaƫia de transmitere a informării revine entităƫilor raportoare așa cum sunt prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019.

Transmiterea informării, completată în format electronic, se face exclusiv prin mesageria sistemului de raportare on-line, pus la dispoziție de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, astfel: