fraudare

Opinie Burcin Atakan, Partener, și Irina Chiriac, Director Adjunct, Consultanța Financiară, Deloitte România: Cum prevenim frauda? De la folosirea unei atitudini potrivite de către management până la implementarea unui mecanism de control solid și instrui

Activitățile frauduloase pot apărea în orice moment și, în contextul economic actual, riscurile de fraudă și de corupție ar putea crește atât ca urmare a presiunilor financiare pe...

3 min
ZF Corporate

Judecător: EY ar fi putut pune capăt fraudei Wirecard mai devreme

Judecătorul care se ocupă de procesul Wirecard a criticat EY pentru a nu fi acționat în legătură cu dovezi clare de fraudă în cazul grupului german de plăți, relatează Financial Ti...

1 min
Mirela Turlan

Ateltul olimpic Usain Bolt a pierdut 12 milioane de dolari din banii de pensie, după ce ar fi fost fraudat de firma de investiții Stocks and Securities

Atletul olimpic Usain Bolt a descoperit recent că lipsesc 12 milioane de dolari dintr-un cont pe care îl avea deschis la firma de investiții Stocks and Securities Ltd. (SSL), confo...

1 min
Alex Ciutacu

Au adus 23 mil. lei ca să acopere prejudiciul fraudei din vară, dar acum au alte planuri. Francezii de la banca BRD pregătesc schimbări la BRD Pensii care ar include chiar și o posibilă vânzare a operațiunilor. „Nu comentăm zvonuri“

Francezii de la BRD, cei care controlează BRD Pensii, pregătesc schimbări pentru administrarea pensiilor private, despre care unele surse ZF susțin că includ chiar și o potențială...

1 min
Vali Pencu

Danske Bank pledează vinovată în procesul de fraudă intentat de SUA: Banca daneză va plăti 2 miliarde de dolari autorităților din Statele Unite și Danemarca pentru a pune capăt scandalului

Danske Bank A/S a recunoscut că a comis o fraudă și va plăti 2 miliarde de dolari pentru a pune capăt anchetei din SUA privind spălarea de bani la sucursala sa din Estonia, contrib...

2 min
Andrei Șerbănescu

Ce sfaturi dau bancherii pentru a evita fraudele în timpul cumpărăturilor online

Alpha Bank România a demarat o campanie de conștientizare și combatere a tentativelor de fraudă cibernetică, pentru a veni în sprijinul consumatorilor, în sezonul de cumpărături. “...

2 min
Roxana Dumitru Rosu - Mediafax

Opinie Dragoș Damian, CEO Terapia: 4.000 lei salariu minim brut. Și fără facilități fiscale clientelare dacă acestea devin surse de discriminare, distorsiune, fraudă și pierderi de încasări bugetare

În cel mai bun an de afaceri al vietii lor, cand stau pe munti de cash din dublarea si triplarea preturilor bunurilor sau serviciilor vandute, ceea ce a se generat inflatia de care...

3 min
Cristina Bellu

Horia Gustă, AAF: La investițiile în criptomonede riscul de fraudă nu este acoperit de nimeni. Pentru investiții la bursă, în România fondul de compensare a investitorilor acordă până la 20.000 de euro compensații în caz de fraudă

La investițiile în criptomonede, riscul de fraudă nu este acoperit de nimeni. Pentru investiții la bursă, în România fondul de compensare a investitorilor acordă până la 20.000 de...

1 min
Răzvan Botea

Robert Șova, președintele CECCAR. Fraudele din companii fac loc unei noi profesii: expertul contabil criminalist. Dacă managementul City Insurance ar fi vrut un astfel de serviciu, nu s-ar fi ajuns aici

„Contabilitatea crimi­nalis­tică este contabil­itatea care se ocupă cu asigu­rarea securității busi­nes­sului, a patrimoniului businessului, prin activitatea de detecție, investiga...

4 min
Mirela Turlan