fraudare

Frauda de la Wirecard a început cu peste un deceniu în urmă

Frauda de la Wirecard a început cu mai mult de un deceniu înainte de implozia companiei germane de plăți, când unii senior manageri au început să pună bazele unei rețele de compani...

1 min
Catalina Apostoiu

Noile tehnologii în banking aduc avantaje, dar apar și riscuri de fraudă, protecția datelor sau cyber security. Ce spun BNR și Banca Transilvania?

Fintechurile fac parte din parcur­sul normal al tehnologiilor, iar acestea devin o parte importantă din viața noas­tră, dar unul dintre dez­avan­ta­jele pentru au­to­ritățile de re...

3 min
Corina Matei

De ce cer băncile informații precum salariul, jobul sau expunerea politică de la clienți

BÂncile solicită clienților informații precum salariul, lo­cul de muncă, expunerea politică și starea civilă din cauza unei directive europene pentru combatarea spălării banilor, c...

1 min
Mirela Turlan

1 min
Catalina Apostoiu

Frauda de la Credit Suisse: banca n-a reacționat adecvat la repetate abateri de conduită

Credit Suisse nu a tratat adecvat episoadele timpurii de conduită necorespunzătoare ale unuia dintre foștii săi traderi vedetă care ulterior a fost condamnat și închis pentru fraud...

2 min
Corina Matei

Un an de la primul articol în care ZF prezenta investiția Pilonului II în acțiuni străine, inclusiv Wirecard. Cum a schimbat colapsul Wirecard, cea mai mare prăbușire bursieră din Germania, reglementările fondurilor de pensii din România

Cea mai mare fraudă contabilă a unei companii din Europa, expusă de echipa de investigație a Financial Times, s-a resimțit și în România și a determinat schimbarea modului în care...

6 min
Mirela Turlan

Dezvăluiri incredibile despre cea mai mare fraudă bursieră din Germania, unde și NN Pensii Pilon II, cel mai mare fond de pensii din România, și SIF Transilvania au pierdut bani: “Ești un criminal... Vei ajunge la închisoare!" Cum este să fii salutat la b

Cel mai interesant articol pe care l-am citit în acest an (și ca o satisfacție profesională) este legat de povestea Wirecard, cea mai mare fraudă și cel mai mare faliment bursier d...

7 min
Mirela Turlan

1 min
Catalina Apostoiu

Președintele EY și-a exprimat regretul în fața clienților că firma de audit nu a descoperit mai repede frauda care a dus la prăbușirea Wirecard și la pierderi de 40 mld. euro pentru investitori

Președintele EY și-a exprimat „regretul” că frauda care a dus la prăbușirea Wirecard nu a fost descoperită mai devreme de firma sa de audit, și a spus că firmele din Big 4 vor îmbu...

1 min
Ștefan Stan