„Regele gunoaielor” a ajuns în arest
Mandatul emis pe numele omului de afaceri Florian Walter, patronul Romprest, acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani, a fost confirmat, ieri de Tribunalul Prahova.
1 min
Greta Bogdan
Subiect · 50 articole
spălare de bani
BRD: Nu înțelegem de ce doi directori în funcție apar în dosarul creditelor pentru VIP-uri
Banca spune că ancheta DIICOT a pornit de la sesizarea ei, dar nu înțelege de ce doi șefi ai săi în funcție apar în dosar pentru că nu a depus nicio plângere împotriva lor.
10 min
Mirela Turlan
Brokerul fugar Cristian Sima e urmărit penal pentru înșelăciune și spălare de bani. Prejudiciu estimat la 2,5 mil. euro
Brokerul Cristina Sima, fugit din țară în 2012, după ce a ieșit la iveală că ar fi pierdut banii mai multor clienți, printre care se numără și Daniel Dăianu și creatoarea de modă I...
2 min
Radu Racu
HSBC Elveția este investigată pentru spălare de bani de către procurorii din Geneva
Procuratura din Elveția a deschis o anchetă împotriva HSBC Holdings în ceea ce privește acuzațiile de spălare de bani aduse în atenția publică săptămâna trecută și a efectuat perch...
1 min
Corina Matei
Cel mai agitat an pentru „regii asfaltului”: arestările și insolvențele au curs pe bandă rulantă
Anul 2014 a adus un nou șoc pentru industria locală a construcțiilor nu doar prin prisma faptului că investițiile publice au fost drastic reduse și, în concluzie, sectorul nu a reu...
2 min
Mirela Turlan
Americanii îl anchetează pentru spălare de bani pe un apropiat al lui Putin
Autoritățile americane anchetează o firmă a miliardarului rus Ghenadi Timcenko, unul dintre apropiații lui Vladimir Putin într-un caz de spălare ăde bani, ceea ce reprezintă o esca...
2 min
Mirela Turlan
Directorul general al Petrotel Lukoil este urmărit penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Procurorii au mutat sechestrul asupra altor bunuri ale rafinăriei
Andrey Bogdanov, directorul general al rafinăriei Petrotel Lukoil, este urmărit penal și cercetat sub control judiciar pentru evaziune fiscală și spălare de bani, în dosarul în car...
2 min
Cătălina Butan
Reglare de conturi între oligarhii ruși? Unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri a fost arestat
Procurorii ruși l-au acuzat de spălare de bani pe unul dintre cei mai bogați oligarhi din țară, pe Vladimir Ievtușenkov, cu afaceri variind de la petrol la telecomunicații, și l-au...
2 min
Mirela Turlan
Cine este Theodor Berna, “regele asfaltului” care a fost reținut pentru evaziune fiscală de 100 milioane de euro
Theodor Berna, care controlează companiile de construcții Tehnologica Radion și Teloxim Con și care a fost reținut ieri seară într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani c...
2 min
Andreea Neferu