↑↓ alege · Enter deschide · Esc închide · Toate rezultatele
Subiect · 50 articole
Fenomenul scandalurilor de spălare de bani capătă noi dimeniuni în industria bancară globală după ce olandezii de la ABN Amro au intrat pe lista băncilor investigate pe fondul unor...
1 min
Alex Ciutacu
Gigantul bancar Danske Bank vrea să elimine mii de poziții în contextul în care creditorul vrea să își schimbe din temelii imaginea după un an plin de scandaluri și pierderi, potri...
1 min
Alex Ciutacu
Sub presiunea americanilor de a-și face ordine în sistemul financiar după o serie de scandaluri de spălare de bani, Letonia este hotărâtă să-și schimbe conducerea autorității de su...
1 min
Mirela Turlan
UPDATE: Acțiunile Raiffeisen au continuat să scadă miercuri, cu aproape 2%, pe bursa din Viena, după dezvăluirile legate de scandalul de spălare de bani. Și acțiunile ING au scăzut...
3 min
Mirela Turlan
RCS&RDS, filiala a Digi Communications (DIGI), emitent listat la bursa de la București, a fost amendată cu 1,3 milioane de lei și i-au fost confiscate circa 15 milioane de lei în h...
3 min
Ștefan Stan
Danske Bank a devenit aproape un sinonim al spălării de bani în Danemarca, dar există semne în creștere că aceasta reprezintă doar o mică parte din mașinăria de spălat bani murdari...
1 min
Mirela Turlan
Autoritățile de la Washington iau cu asalt operațiunile de spălare de bani dintr-o mică insulă mediteraneeană în încercarea de a limita puterea Rusiei în Europa, scrie The Wall Str...
8 min
Mirela Turlan
Danske Bank a pus capăt mandatului directorului său executiv Thomas Borgen cu efect imediat în condițiile în care cea mai mare bancă daneză încearcă să depășească scandalul de spăl...
1 min
Catalina Apostoiu
Autoritatea de reglementare a sectorului financiar din Germania, BaFin, a cerut celei mai mari bănci a țării să depună mai multe eforturi pentru a preîntâmpina operațiunile de spăl...
1 min
Corina Matei
