Scandalul de la „Spălarea Banilor“: Miza, de fapt, nu este un CV falsificat, ci faptul că Oficiul de Combatere a Spălării Banilor este condus discreționar conform noii legi

♦ Începând cu 2019, prin noua lege de combatere a spălării banilor, guvernul numește în mod direct conducerea Oficiului de Combatere a Spălării Banilor ♦ Inițial, Oficiul era condus de reprezentanți ai BNR, ai Curții de Conturi, ai ASF, ai Parchetului și ai altor instituții.

Scandalul numirii unui individ cu bacalaureatul obținut la 32 de ani în fruntea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), dincolo de responsabilitatea evidentă a premierului și a ministrului de finanțe, care au semnat numirea, ascunde o altă mare problemă: din 2019 consiliul este condus doar de un președinte și de un vicepreședinte numiți de guvern, în condițiile în care de la înființare și până în prezent oficiul a fost condus de 8 reprezentanți ai unor entități precum BNR, Curtea de Conturi, ASF, Ministerul de Interne sau Ministerul de Justiție.

Oficiul are un rol extrem de important în sesizarea oricărei mișcări financiare suspecte și primește informații de la tot ce înseamnă instituție financiară privată sau publică din România.